公报日期:2016-12-23

纽带密码:002413 纽带约分:侦探捍御 公报号:2016-094

江苏侦探捍御科技股股有限公司

四个届暂时停泊大会判决公报

公司合奏董事和董事会分子均为停泊。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提及或伟大忽略。

特别准时的:

1、停泊大会如同缺少不核准该法案。。

2、停泊大会并缺少改建公司的判决。。

一、警卫官激起与列席

(i)警卫官的集合

1、警卫官集合时期:

(1)现场警卫官的时期:2016年12月22日后期2:30(周四)

(2)广泛分布开票时期:

开票经过深圳纽带作物物交换贸易体系的时期。:2016年12月22日的早上

9:30-11:30,后期1:00-3:00;广泛分布开票体系的广泛分布开票时期:2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00连续的任性时期。

2、工作场地会场:Wujin Dis延安中路长发大厦公司警卫官室

3、警卫官方法:现场开票与广泛分布开票的联合

4、警卫官激起人:董事会

5、警卫官主持人:董事、执行策士刘峰修理

6、这次警卫官的集合、进行和投票表决的顺序适合法度。、法规、正态化用锉锉和公司条例的使关心规定。

(二)警卫官列席人数

1、社区10名停泊和委托代理人列席停泊大会。,代表股322,361,041股,公司总库存。

(1)现场考勤

4名停泊和列席停泊的正当理由代表,代表股322,271,341股,公用事业总额。

(2)广泛分布开票

停飞深圳纽带新闻股有限公司粮食的datum的复数。,6大停泊代表与影响数国的公司停泊正当理由,代表股89,700股,公用事业总额。

2、公司董事长Dai Bin修理、副主席刘胜修理、董事韩周安修理、孤独董事黄慧修理、中西部及东部各州的县议会主席Zeng DG修理、监事陈天明修理因履行职责月动差未能列席,公司其余的董事、监事、最高年级的策士列席了警卫官。,公司留在心中代理人连接警卫官。。

二、票据的详述和投票表决

停泊大会是现场开票和网上开票的联合。,详述经过了《在附近持续衔接江苏公证天业会计公司(特别普通停泊)为公司2016年审计机构的运动》。

开票的制约是:核准322,292,741股,这次警卫官无效投票表决的股数;

反68,300股, 这次警卫官无效投票表决的股数;弃权0股,列席人数

无效开票数的0%。思索运动的经过。

内侧的中小停泊的开票的制约是:

核准21,500股,列席人数议持有违禁物中小停泊所持股的;反68,300

股,列席人数议持有违禁物中小停泊所持股的;弃权0股,列席人数议所

中小停泊持股相称为0%。

三、代理人期的法度意见书

江苏世纪法度公司委员鞠建平代理人为铜仁代理人。、Yu Yaqi亲眼目睹了警卫官并作了如次评论。:咱们的代理人以为,公司停泊大会的集合、顺序适合使关心法度法规和章则。;激起人和列席警卫官的权杖资历为:;大会的投票表决顺序和投票表决关掉无效的。

四、备查用锉锉

1、董事会签字的停泊大会判决;

2、江苏世纪铜仁法度公司期的法度意见书。

本公报。

江苏侦探捍御科技股股有限公司

董事会

2016年12月22日

[点击译文][检查历史公报]

准时的:这种广泛分布不克不及誓言其确实性和客观现实。,持有违禁物使关心自有资本的无效新闻,停飞作物物交换的公报,所请求的事物金融家关怀风险。

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