债券编码:603421债券约分:Dingxin一致公报号:2017-020

  青岛Dingxin一致一份一份有限公司应用着的孤独董事公开的征集委托投票权的公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性的州或伟大忽略,物质的确实性、亲自的和协同责备的严格和完整性。

  重要物质暗示:

  投票数集中的开端与完毕:自2017年5月23日至2017年5月24日(午前9:30-11:30,后部13:00-15:00)

  参事对各种的付诸表决事项的看待:开始任职

  参事不注意拥有公司的股。

  由于中国1971债券人的监督完成任命(以下约分 “证监会”)《股票上市的公司股权驱车旅行规章》(以下约分“《规章》”)的顾虑规则,青岛Dingxin一致一份一份有限公司(以下约分“公司”)孤独董事王自栋受另外孤独董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年5月26日聚集的2016年年如此度同伙大会尊敬的股权驱车旅行为设计情节互相牵连推荐信向公司一切同伙征集投票权。

  一、根底传达搜集、当选事项的看待和说辞

  王子东绅士,中国1971国籍,无海内冗长的居住权,出生于1965,研究生的学历,上级经济师。1989年7月至1993年5月任辽宁省传达中心预测处安排或处置;1993年6月至1996年6月任申银万国债券一份有限公司西南司令部开价资金的银行部理事、资产完成部理事、贩卖部理事;1996年7月至2003年8月任东大阿尔派软件一份有限董事会干事;从2003年9月到2008年4月东软群一份有限公司副总统;2008年5月至2011年5月任东软群一份一份有限公司上级副总统兼董事会干事;2011年6月到目前为止任大连东软重大利润一份有限公司副总统;2013年1月到目前为止任辽宁东软创业投资一份有限公司总理事;2012年7月到目前为止任Dingxin一致孤独董事。

  作为收藏家的王子东,公司孤独董事,非持股公司股,公司二次董事会第十四次会议是H,对公司应用着的公司<2017年限制性股驱车旅行为设计情节(草案)>法案及其摘要、《应用着的公司<2017年限制性股驱车旅行为设计情节履行考核规章>的推荐信》、引诱同伙会授权证董事会的推荐信,投票说辞:履行股权驱车旅行为设计情节可以增大公司的经纪效力。、约束机制,增大建立可持续发展性能;在经纪者与同伙当中产生利润协同体,增大完成效力和完成者宗教的狂热、设计新颖与责备,并终极增大公司的业绩。公司的股权驱车旅行为设计情节不熟练的伤害公司的利润。

  二、同伙大会的基本形势

  应用着的本公司2016年年如此度同伙大会聚集的基本形势,请详见本公司2017年4月25日于上海债券交易所网站()公开的表演的《应用着的聚集2016年年如此度同伙大会的使活跃》、《2016年年如此度同伙大会讨论会》,及2016年5月12日于上海债券交易所网站()公开的表演的《应用着的2016年年如此度同伙大会增殖暂时提案的公报》。

  三、搜集图谋

  (i)目的的集中:能胜任2017年5月22日,报户口日期完毕后。,在中国1971债券记录结算有限责备公司上海办事处记录在册并带领了列席会议记录手续的公司一切同伙。

  (二)收集时期:2017年5月23日-2017年5月24日(午前 9:00-11:30,后部14:00至17:30.。

  (三)搜集顺序

  1、请按本揭晓附件确定的体式和物质逐项填写孤独董事征集投票权授权证代理权(以下约分:委托代理权。

  2、客户为搜集者开价其同伙程度。、委托证件清单,包含但不限于:

  (1)委托付诸表决同伙是法定同伙;,该当使求助于营业执照硬拷贝。、法定代理人证明硬拷贝、委托代理权、同伙账本硬拷贝。社团同伙按本条规则开价的各种的证件应由社团代表逐页署名并以塞住同伙单位钤;

  (2)委托同伙是亲自的同伙。,必然要使求助于我的程度证硬拷贝。、委托代理权、同伙账本硬拷贝;

  (3)授权证代理权授权证同伙授权证;,代理权由公证办公室公证。,并将公证明连同委托代理权全部使求助于;同伙个人或法定代理人签字的代理权。

  3、付诸表决同伙按请编制互相牵连证件。,应在征集时期内将授权证代理权及互相牵连证件采用专人检修或表示写字母于或邮政特快专递耐用的方法并按本揭晓书指定的地址检修;经过表示投递或快递,抵达邮局的迹象日。

  指定的的付诸表决同伙该当为授权证的地址和R开价耐用的。:

  地址:青岛市南区宁夏路288号6楼5楼

  收件人:青岛Dingxin一致一份一份有限公司债券部

  润色电话:0532-80979579

  润色描绘:0532-80970021

  邮递区号:266024

  请将使求助于的各种的证件保存。,蠲投票同伙的电传代码和润色方法。,在孤独董事投票数的明显位。

  (四)委托投票同伙使求助于证件检修后,经复核,各种的契合顺风的术语的代表将到达告知已收到:

  1、代理权及互相牵连证件已交付设计。;

  2、在科尔的时辰使求助于代理权和互相牵连证件;

  3、同伙已填写并签字了代理权方式。,授权证的物质是不隐瞒的的,使求助于互相牵连证件、失效的;

  4、代理权和顾虑证件该当使求助于一份。。

  (五)同伙将投票付诸表决顾虑科尔的事项;,而是其授权证的物质是形形色色的的,同伙签字的基本事实一份授权证明是失效的的。,无法判别签约时期,委托代理权是失效的的。。

  (六)同伙将委托当选权。,同伙可以亲自或委托代理人列席会议。

  (七)经告知已收到失效的的授权证委托涌现顺风的境遇的,参事可以处置以下办法:

  1、同伙将需价放映的投票数赋予,以书面方式取消对参事的授权证代理权,参事将确定收藏家的授权证是自动手枪的。;

  2、同伙该当行使投票数。,且以书面方式取消对参事的授权证代理权,参事将确定收藏家的授权证是自动手枪的。;

  3、同伙应在征求看待书上不隐瞒的其付诸表决点明。,并开始任职、支持、选择弃权经过,选择不已每一或未选中,参事将确信其授权证代表失效的。。

  本公报。

  征集人:王自栋

  2017年5月11日

  附件:孤独董事公开的征集委托投票权授权证代理权

  青岛Dingxin一致一份一份有限公司

  孤独董事公开的征集委托投票权授权证代理权

  我公司告知已收到为客户,在签字本授权证代理权前已仔细看懂了征集报酬这次征集投票权工业并公报的《青岛Dingxin一致一份一份有限公司立董事公开的征集委托投票权揭晓书》全文、《应用着的聚集 2016年年如此度同伙大会的使活跃》、《2016年年如此度同伙大会增殖暂时提案的公报》及另外互相牵连证件,人们曾经充满确信了VOT的互相牵连形势。。

  个人/我公司作为授权证客户,兹授权证委托青岛Dingxin一致一份一份有限公司孤独董事王自栋作为个人/本公司的代理人列席青岛Dingxin一致一份一份有限公司2016年度同伙大会,由于AT的权利行使投票数。我对投票权成绩的投票看待如次。:

  ■

  (扮演):每个法案都有每一开始任职。、“支持”、弃权的三种选择,投票时,请在投票付诸表决的类似栏中进去投票。,在附近的同一的法案,它不料在每一局部的应用。,选择或走漏被对待弃权。。)

  客户的姓名或解释(署名或盖印):

  校长程度证号码或营业号:

  持股同伙数:

  委托同伙债券报账号:

  签字日期:

  本授权证明的失效的期:从签字之日起至年底同伙大会完毕。

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