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600038 : 哈飞一份2013年度孤独董事年度业绩成绩报告单

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公报日期:2014-03-26
              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

                                     哈飞航空产业一份股份有限公司                  

                                    2013年度孤独董事年度业绩成绩报告单                    

                   一份制公司的孤独董事,we的承认格形式坚持公司条例。、论群众群众                         

              使被安排好孤独董事惯例的指点、上海股票市所上市必须使用的及群众                         

              能处理及那个公司或企业规则,笔直的进行诚信、刻苦的、孤独的任务契约,使充足的参战                             

              孤独董事的功能,正的参与降神会,对董事会的负责思索、配偶大会的                           

              各项提议,对公司重要事项的孤独反对的话,公司和广阔配偶的无效保全                          

              的退职金,它对公司的良好开始起到了正的的功能。。这执意we的承认格形式在2013所做的。                          

              孤独董事的契约列举如下:           

                         一、孤独董事的根本经济状况         

                   王宇街:Hafei公司副总统会计职业人员、总会计职业人员、副总统经理,进行经理帮忙                          

              理、总审计员、总律师,1999年归休返聘任中振会计职业人员商量公司总经                           

              理,2006分开,水流一份制孤独董事。                 

                   陈力静:原兰州机车厂会计职业、中央财经综合性大学教员,弯垂下来的哈飞一份                         

              份孤独董事,中国人民综合性大学商业专科学校教员、兼职教授。                   

                   肖殿发:黑龙江市五金科尼雇工、副科长、科长,南风的                          

              哈尔滨纸贩卖部、副总统经理、进行经理,哈尔滨驱散街中投公司                           

              部进行经理;水流一份制孤独董事、中投纸哈尔滨友谊路贩卖部进行经理。                          

                   王宇卫:哈尔滨国信事实(大连)公司会计职业,哈尔滨产业综合性大学                          

              高科学技术开门公司资产部副国务卿,宇宙空间工学用桩支撑集团一份股份有限公司董事                         

              降神会大臣兼副总统经理。水流一份制孤独董事、宇宙空间科学技术用桩支撑集团股份有限公司                          

              董事会大臣。      

                    二、孤独董事年度表演课题综述         

                   (1)参与降神会       

                                                                                                     1

              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

                   2013年,在we的承认格形式的任期内,公司共从事2名配偶。,董事会6次。董                         

              降神会的列席经济状况列举如下:         

                                      应参与会  经过交流   亲自列席  付托出工

                       孤独董事姓名                                                  缺课次数

                                       议论次数     参与次数      次数       次数

                         陈力静          6          3           3         3         0

                         王宇街          4          2           4         0         0

                         肖殿发          6          3           6         0         0

                         王宇卫          6          3           4         2         0

                   we的承认格形式有配偶大会。、董事会的反省被注意思索过。,公司能处理与能处理                        

              充足的沟通,以稳健的的姿态行使投票数。we的承认格形式以为公司激发了东西董事会。                         

              合法度诉讼,次要事情垫模板已家具互相牵连审批工艺流程。,合法无效,因而对公司                          

              董事会及配偶本身的承认提议及那个事项,未现在的反对事项。                         

                   (二)认真地考查        

                   2013年度,作为公司的孤独董事,公司停止了几次状态、沟通、了                         

              处理与指点,关怀公司的运作、能处理与内地的把持及那个惯例扩展与家具                         

              线路使适应、公司导致书执线路使适应停止考查;经过用电话与交谈或驿站,公司内地的                          

              董事、高级能处理人员、与董事会大臣及互相牵连机关保养包起来,经过时期                          

              外界经济状况与街市转换对公司的假装,即时知情公司重要事项的进食经济状况                        

              况,掌握公司运转静态。          

                   三、孤独董事年度关怀事项               

                   (1)关系市        

                   成绩报告单期内,作为公司的孤独董事,对公司发作的互相牵连市停止审察。                        

              核,孤独董事的反对的话书和孤独反对的话书A,按期停止惯常的关系市                          

              反省,年内的关系市额,即时向董事会成绩报告单,并依照规则                           

              即时颁布,誓言关系市的公平性、公平、过去的。                      

                   (二)异质的许可证和本钱居住经济状况            

                                                                                                     2

              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

                   公司除事情本钱外,还与关系方,大配偶及其关系事业心缺乏保持不变                       

              股票上市的公司资产、损害股票上市的公司退职金的事例。塑造机理,张成中公司                           

              股票上市的公司大配偶资产居住及其假装、潜行股票上市的公司退职金的行动                         

              详述的规则,并经过内地的审计和内部审计惯例、孤独董事惯例监视进行指引航线。                          

                   (三)高级能处理人员的预备食宿和薪酬              

                   成绩报告单期内,公司对公司高级能处理人员的赏金,we的承认格形式是孤独董事                        

              薪酬市政维修机构会员,本孤独判别的视点,信任公司可以笔直的遵照董事会、监                          

              进行及高级能处理人员补偿及互相牵连资产的进行经济状况,表演获取与薪酬发给                        

              顺序适合公司或企业法度和法规、规章惯例等的规则。                    

                   (四)会计职业策略和会计职业估价的转换             

                   成绩报告单期内,公司使臻于完善很多的资产重组任务,四家新分店,包含江西                         

              长川航空产业一份股份有限公司、Jingdezhen Changfei航空依恋股份有限公司、惠阳航空螺旋线                         

              使惊奇有限责任公司与天津乘直升飞机股份有限公司。变化多的的会计职业策略是变化多的的。,                         

              一致会计职业策略,心甘情愿的日记合的需求,公司会计职业策略与会计职业估价                         

              了更动。we的承认格形式是孤独董事及审计市政维修机构委员,本孤独判别的视点,以为                          

              公司的会计职业策略和会计职业估价更动,更改顺序适合                        

              法度、法规和《法规》的规则。           

                   (五)会计职业人员重要官职的任免              

                   成绩报告单期内,由于公司原局部审计机构——岳华会计职业                          

              重组与合,为誓言公司年度审计任务的流畅地开始,we的承认格形式是孤独的                          

              董事会会员和审计市政维修机构会员进入                         

              行复核,信任它有预备审计维修的发现和能耐。,可以孤独                         

              公司财务使适应审计,适合公司财务审计任务的销路。预备食宿该公司停止年度实验                         

              重要官职,和授权证公司能处理的基准和任务量                        

              HWA 2013年度审计费。          

                                                                                                     3

              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

                   (六)现钞退职金和那个包围者补偿              

                   1、成绩报告单期内,公司已变卖利润分配,2012年12月31日总股市的33,735                        

              万股为基数向全部的配偶每10股派发现钞退职金元(含税),股息总数股息                         

              5,万元,现钞退职金在2013年6月20日家具。。不在意的成绩报告单期内                         

              家具本钱积累养育股市的。         

                   2、成绩报告单学时公司法规的修正,利润分配策略的整齐的与更动应说得通                       

              特殊导致事项,详述的利润分配策略和公司的整齐的                         

              策略性伙伴;同时,在张成中公司分支机构特殊条目,普通努力秘密的互相牵连销路                           

              求归入张成中公司。       

                   (七)教训颁布的执线路使适应          

                   成绩报告单期内,公司按期成绩报告单4份,暂时公报33份。,根本涵洞                         

              容纳公司的承认重要事项,让包围者更快地知情公司的近亲开始,生活压倒的多数                        

              包围者退职金。      

                   (八)内地的把持执线路使适应          

                   董事会非常重视内地的董事会。,持续助长内地的把持惯例扩展,环绕                        

              内地的把持经济状况、风险评价、把持参战、教训与沟通、内地的监视及那个并发症,不                             

              决定内地的评价的地域、顺序、具体的内容。据国库等与某人击掌问候联手部委                           

              销路,公司内地的把持惯例与评价方式的兼备,内地的把持自行评价的公布与颁布                           

              价钱成绩报告单和内地的把持审计成绩报告单。              

                   (九)董事会然后专门市政维修机构运作经济状况              

                   成绩报告单期内,董事会和市政维修机构(战术市政维修机构)、薪酬与获取                         

              市政维修机构、预备食宿市政维修机构和审计市政维修机构的基准化运作,基础公司法规和公司或企业法度                           

              法规的规则,兼备公司实际经济状况,负责负责、节俭持真                           

              契约。   

                   四、总结和提议      

                                                                                                     4

              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

                   一份制公司的孤独董事,we的承认格形式充足的使用了公司的事情。、能处理、财务                         

              同一的发现和特长,董事会的能处理与能处理、内地的把持扩展与那个成绩                          

              扩展性和前瞻性以为。,2014,we的承认格形式将持续保养孤独和公平。、谨                          

              慎、负责、刻苦的、真正地进行孤独董事的契约,使用本身的专门知识和古典音乐                            

              为公司预备更正的无效的提议和提议,助长公司科学决策程度的不息                         

              养育,实在维修公司的整个退职金和法定权益。                   

                   本成绩报告单。    

                                                                                                     5

              Hafei产权股票五届董事会第十六次降神会                                        孤独董事成绩报告单书

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